金属仓单重复质押骗贷被一些贸易商人拿捏得炉火纯青。

德正系金属贸易融资骗贷案并非孤例,仅6月16日~20日,青岛(楼盘)就有十多起金融借款合同纠纷开庭审理,涉及9家银行、29家公司。

在涉案公司中,房地产商身影频现。有青岛当地民营企业老板称,房地产就是巨额资金的最终流向。

链条直指房地产

上周在青岛市中级人民法院开庭审理的十多起金融借款纠纷案件里,交行涉及5起。诉讼对象包括青岛持恒钢铁、青岛华储投资担保公司、青岛西港物资公司、青岛杰从物资贸易公司、青岛盛鼎置业公司。涉事公司的主营业务涵盖钢材批发、投资担保、物流以及货代的进出口链条、房地产开发。

显然,这是一个完整的融资链条。而钱去了哪里—目前缺少确切的数据或资料可以直接指明去向,但涉事公司的经营业务本身或许能说明一定的问题。

在交行的5起诉讼案中,房地产公司青岛盛鼎置业公司均有参与。青岛胶州市的大型综合商务写字楼华储大厦就由盛鼎置业建造,而华储大厦项目也被盛鼎置业冠以“青岛市政府和胶州市政府的重点项目”之名。

而另外一家房地产公司青岛海坤置业公司的身影也显现其间。注册资本1亿的青岛海坤置业伙同股东青岛君利豪集团、青岛利渤豪实业发展公司、隆鑫源商贸公司,构成了一条利益链条,被青岛银行诉诸公堂。这一链条中,有3家公司都涉足房地产开发和租赁。

值得注意的是,青岛海坤置业一案也许只是其股东资金链断裂而牵连的案件。今年4月,君利豪集团的实际控制人因资金链断裂跑路,目前被媒体曝出的欠贷金额就超过12亿,涉及至少3家银行及多个民间借贷公司和个体。

君利豪集团原本主营钢材销售,后转为房地产开发,并在青岛开发了4个楼盘。海坤置业与君利豪集团有同一法定代表人—从4月下旬就失联跑路的女地产大亨王莉。

德正系技高一筹

本次青岛港金属贸易融资骗贷事件的主角德正系,目的与君利豪集团如出一辙—都是伙同关联公司骗贷,主营业务都围绕金属展开,利益的最终输送点都被业界认为是房地产。但德正系在利益获取和输送管道上显然比君利豪技高一筹。

首先,本次骗贷主角德正系核心成员德诚矿业的股东之一,就是地产商青岛佳欣置业有限公司。

这仅仅是第一步。再远一点,佳欣置业还和德正系老板之一的陈基隆(陈基鸿的兄弟)分别出资7150万元和3850万元成立了青岛锦绣前程投资有限公司,主营房地产开发。

德正系以锦绣前程投资公司为基点,伸向了拥有至少4家房地产开发公司的“锦绣前程系”。陈基隆还担任了其中之一的锦绣前程盛世置地有限公司的监事。

此外,德正系的势力还向另一主营国际贸易与房地产投资的“杰正系”渗透。

工商资料显示,锦绣前程房地产开发公司法人代表郭程是“杰正系”旗下杰诚商贸有限公司的二股东。“杰正系”核心企业—杰正投资注册资本3亿元,主营国际贸易、房地产投资管理等,旗下拥有济南(楼盘)七星谷旅游开发有限公司、江苏靖江村镇建设综合开发有限公司、山东滨海润城置业有限公司、青岛杰诚商贸有限公司等多家控股子公司。

主攻文化地产的济南七星谷旅游开发有限公司拿下了济南七星谷文化农林产业园建设项目。按照规划,产业园将占地4.13平方公里,预计五年内落成。但事实上,不知出于何种原因,该项目迟迟未得进展。

“去年才刚刚拿下400亩地,目前尚未动工。”一名七星谷的工作人员在电话里表示。

但主攻住宅地产的杰正投资则成绩不俗,在济南市区投资的一个地产项目“杰正岭寓广场”已基本销售完毕。该项目起名“杰正-山山山”,证券时报记者问询售楼处得知,该地产主要以36平方米~75平方米的小型公寓为主,目前已经基本售罄。资料显示,该楼盘占地面积15456平方米,在济南属于中小楼盘。

对此,分析人士表示,德正系的房地产布局错综复杂的架构让人惊叹。