即使有各种信用背书,第三方理财公司依然避免不了公司出现兑付问题、甚至“跑路”。

“资金投向国家项目——北斗导航”、“1年前刚在上海股交中心挂牌”。这些常被各类第三方理财公司用作信用背书和宣传手段,却依然避免不了公司出现兑付问题、甚至“跑路”。

6月17日,澎湃新闻从多位因投资到期未能兑付或公司人员失联而报案的投资人处获悉,浦东新区和普陀区经侦已对一家名为“天厦资管”的理财公司立案侦查,并且经侦在调查过程中发现该公司合同中的投资项目——河南房地产项目并不属于公司资产,也无法联系到公司实际控制人。

上海天下资管管理集团有限公司贴出的告示通知

据投资者私下统计目前该公司仅在上海涉及的待偿金额超过2亿。

澎湃新闻获得的另一份该公司的宣传资料显示,该公司以集团形式运作,业务涉及以上海、陕西、河南为主的多个省市。

“天厦资管”的全称为上海天厦资产管理集团有限公司。目前,天厦资管原先位于浦东新区的办公地已无人办公。天厦资管旗下另一家公司,位于普陀区的上海亿丹投资管理有限公司(下称“亿丹投资”)也已无人办公。

天厦资管所在办公楼的一位门卫表示,大约4月中旬,公司就没有人办公了。后来陆陆续续,全国各地来了数十位投资人维权和报案。

投资人丁琴(化名)向澎湃新闻出示的一份与亿丹投资签署的投资管理合同显示,项目方为河南嘉里房地产开发有限公司(下称“河南嘉里”),受托方是亿丹投资。丁琴对该项目的投资金额为35万元,年化收益率18%,合同显示到今年11月25日一次性还本付息。

多位投资人引述前往河南调查的上海经侦警的话称,该项目实际存在但是并非在建,所有权也不是天厦资管或者河南嘉里,没有可以处置的资产,案件性质或许是纯诈骗,让受害者做好“一分钱都要不回来的准备”。

除了房地产,天厦资管的另一个对外宣称的投资项目是“国家项目——北斗导航”。

资料显示该“北斗导航”项目的运营主体是北京中导恒大电子科技股份有限公司(下称“中导恒大”),目前有个同名网站在运行,也在天厦资管楼上办公。

一份天厦资管的投资者提供的投资协议显示,中导恒大向天厦资管申请融资业务,天厦资管则为中导恒大发行股权投资基金共计15亿元,年化收益率为18%。

查阅工商资料不难发现,借款企业和融资平台法人皆为胡国政。

中导恒大网站的管理团队名单中显示,中导恒大董事长胡国政的简历被描述为:历任香港电讯盈科市场经理,恒大地产集团高级经理;现任上海天厦资管管理集团有限公司董事长。

上海只是天厦资管开展业务的城市之一。

澎湃新闻获得的一份天厦资管的宣传资料显示,天厦资管在陕西、河南和广东都有不同公司进行资产运作。

其中,陕西省的三家融资平台为西安恒大投资管理有限公司、汉中恒大投资管理有限公司和陕西恒太资产管理有限公司;河南省为洛阳信联财务咨询有限公司,广东省为广州彰信投资咨询有限公司。宣传资料还宣称,集团公司在北京等多个城市设有分公司。

上海市公安局普陀分区已经立案

全国企业信用信息系统显示,胡国政为上述所有公司的法人。此前,上海股交中心于2014年4月18日同意天厦资管挂牌,在挂牌说明书中显示,胡国政持有90.00%股权,为公司的控股股东(实际控制人)。