5月20日,记者从安徽省公安厅获悉,该省淮北市公安局相山分局近日一举侦破“3·17”特大贵金属网络诈骗案,捣毁诈骗窝点7个,摧毁4级诈骗网络层级,抓获犯罪嫌疑人35名,追缴涉案资金55万元,扣押车辆7部,斩断了由湖南—深圳—全国的多条贵金属诈骗网络。

3月16日,淮北市公安局相山分局在配合外地警方办案的过程中,抓获涉嫌网络诈骗的嫌疑人黄某,经审查,发现黄某上班的公司有利用大宗商品交易平台诈骗他人财物的嫌疑。相山分局随即组织警力,对位于淮北市相山区惠黎路的淮北市银生电子商务公司办公地点进行了查处,当场控制员工30余名,其中主管3人。经侦查,一个特大网络诈骗团伙浮出水面。

相山分局迅速成立专案组,陆续赴广东深圳市、湖南邵阳市、湖南长沙市等地抓获涉案嫌疑人8人。截至目前,该案已抓获犯罪嫌疑人35人、扣押资金55万余元、扣押涉案车辆7部、涉案电脑50余台。

公安查明,湖南华唐电子公司谭某非法制造虚假交易软件,由公司销售人员肖某、肖某某等人租赁给深圳王某、史某、王某、杨某等人,王某发展淮北朱某为代理商,朱某组织朱某某、董某、汪某、赵某等人招募业务员扮演为美丽女性角色在各大婚恋网站上注册用户,并利用QQ、微信等通信工具,添加全国各地28岁至50岁高收入男子聊天,以谈恋爱为名进行接触,继尔诱导受害人在“湖南浩久大宗商品交易平台”“天津市信鑫诚大宗商品交易平台”上投资购买大宗商品的价格涨跌,平台通过高额的交易手续费和修改汇率来改变平台商品价格涨跌的方式诈骗受害人资金。

为了诈骗成功,该公司在选择诈骗对象时,有目的地精心选择瞄准,专门挑选那些对理财仅知一、二,又想挣钱,希望通过钱生钱发财致富的中青年男子,并在添加聊天对象时坚守“三不添加”的原则,即公务员不添加,银行员工不添加,律师不添加,因为这部分人群往往具有一定的防骗意识和金融知识。

在侦办案件的过程中,让办案民警印象深刻的是查找受害人进行取证的艰辛和不易,骗子们精心编织的美丽谎言诱导众多男子掉入感情和金钱的陷阱,不能自拔。骗子一开始并不与受害人谈投资,只谈感情,扮做一心想恋爱的美女形象,使对方逐步放松警惕。待感情升温后,“她”会突然消失几天,心急的男方追问后,告诉对方自己在做一笔投资,挣了点钱,然后欲擒故纵诱导对方到设定好的大宗商品交易平台投资,最后以收取高额手续费及修改汇率诈骗钱财。

骗子们逼真的演技让许多受害人深陷其中,与其“老公老婆”互称。在淮北警方打掉位于淮北的窝点后,有的受害人因与“老婆”突然失去联系,心急如焚,立刻要买飞机票、高铁票来找“老婆”,他们不相信警方的话,天真地以为“老婆”真的是生活在北京、上海等大城市的美女。只要人是真的,不管有没有受骗都无所谓,坚决不报案。而有的受害人已婚,生怕家人知道自己网恋并且被骗,在警方找其核实案件时,死活不承认自己被骗。还有的受害人把警察当作“骗子”,拒接警方一切电话和短信,让警察哭笑不得。

目前,此案已落实全国被害人10余人,被骗资金30余万元。专案组将进一步逐一查找、落实被害人。